hg0088备用网址(00622)_公司公告_新浪港股免费实时行情

By sayhello 2018年10月4日

2018-06-04 17:51:00

提起奇纳河 Holdings Limitedhg0088备用网址使产生关系有限公司*(「本公司」)日期为2018年4月24日之通函(「该通函」)。除文义另有所指外,本警告中运用的术语与圈出中解释的术语恒等的。。

隐名每年的大会开票出路

董事会喜悦地颁布发表,於2018年6月4日进行的隐名每年的大会上提呈的提案的开票由舆论确定出路如次:

普通提案 开票数(约%)

同意 反

1. 接近并思索笔者公司直到2017年12月31日。

经审计的兼并决算表、董事会

传闻及孤独旁听生传闻。 1,729,128,155 () 1,086,000 ()

超越50%票同意提案,靠判定击败已正式经过。。

2. 2017年12月31日底颁布发表股息

每股香港元。 1,729,128,155 () 1,086,000 ()

3(a) (i) 再次中选沈青香医生为董事。 1,728,568,055 () 1,646,100 ()

超越50%票同意提案,靠判定击败已正式经过。。

(ii) 再次中选王一慧医生为董事。 1,729,084,955 () 1,129,200 ()

超越50%票同意提案,靠判定击败已正式经过。。

(iii) 张蓉平医生作为孤独非抬出去董事的再次中选。 1,728,620,255 () 1,593,900 ()

超越50%票同意提案,靠判定击败已正式经过。。

3(b). 董事会委托董事会于2018年12月31日完毕。

年度之薪酬。 1,729,128,155 () 1,086,000 ()

超越50%票同意提案,靠判定击败已正式经过。。

4. 续聘玛泽会计事务所使产生关系有限公司为本公司核

分部和委托董事会确定其付款。。 1,729,128,155 () 1,086,000 ()

超越50%票同意提案,靠判定击败已正式经过。。

5. (a) 董事回购公司使产生关系的普通委托,

数不得超越公司发行的使产生关系总额。

百分之十。 1,729,128,155 () 1,086,000 ()

超越50%票同意提案,靠判定击败已正式经过。。

(B) 董事发行公司新股票的普通委托书,

数不得超越公司发行的使产生关系总额。

百分之二十。 1,714,424,261 () 15,789,894 ()

超越50%票同意提案,靠判定击败已正式经过。。

(C) 扩展董事总委托发行新股票,

补充部分本公司比照上述的第5(a)项所回购的

使产生关系。 1,714,467,461 () 15,746,694 ()

超越50%票同意提案,靠判定击败已正式经过。。

(D) 重行委托限度局限的授权。 1,714,424,261 () 15,789,894 ()

超越50%票同意提案,靠判定击败已正式经过。。

公司在年度隐名大会上发行和支出的使产生关系如次:,905,883,141股。在隐名每年的大会上提到的一切靠判定击败,赠送隐名正确列席隐名每年的大会及於会上就提案投同意或反票的使产生关系合共为2,905,883,141股。

如上市合格的第1条所列,未赋予隐名列席年度隐名大会的使产生关系。,正是在相识上提到的靠判定击败废了开票。,比照上市合格的,隐名何苦在隐名每年的大会上废开票。。

本公司香港使产生关系过户注销工处香港中枢可转让证券注销使产生关系有限公司於隐名每年的大会上担负开票由舆论确定的监票员。

关心上述的於隐名每年的大会上提呈及经过的第5(a)至(D)项内的提案详细资料,隐名可以参阅警告。,隐名可以经过公司网站阅读和下载当播音员。。

孤独非抬出去董事归休

马嘉祺医生(「马医生」)因归休而没有於隐名每年的大会上中选复职,照着,在每年的隐名大会然后,它先前脱扣了学科。。离任后,马已从公司的审计授予退职。、委任状据以取名授予会员及薪酬授予会员,由2018年6月4日起失效。

马医生先前证明。,二者与董事会没有差别。,与孤独非抬出去董事退职有关的剩余部分事项。

董事会要感激马医生对公司的珍贵奉献。。

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